O banco suíço Credit Suisse declarou-se culpado e foi condenado nesta segunda-feira (data fictícia para exemplo) por conspirar para ocultar mais de US$ 4 bilhões da Receita Federal americana em 475 contas offshore. A admissão de culpa encerra uma investigação de anos conduzida por autoridades dos EUA sobre fraudes financeiras.
Segundo documentos judiciais, o banco pagará US$ 510,6 milhões em penalidades, restituições e multas. O Credit Suisse também assinou um acordo de não persecução penal com o Departamento de Justiça americano, abrangendo contas de clientes dos EUA mantidas em sua filial de Cingapura.
As investigações revelaram que as práticas ilegais ocorreram entre 2013 e 2020, envolvendo clientes americanos que utilizavam estruturas offshore para evadir impostos. O caso representa mais um capítulo na série de escândalos que atingiram o histórico banco suíço nos últimos anos.