Nesta quinta-feira (15), o Banco Central do Brasil anunciou a liquidação extrajudicial da Reag Investimentos, atualmente CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., em resposta a graves suspeitas de fraudes relacionadas ao Banco Master. A medida surgiu após a ação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão na quarta-feira (14), durante a segunda fase da Operação Compliance Zero, que visava investigar irregularidades na gestão da empresa em São Paulo.
O Banco Central declarou que a liquidação ocorreu devido a sérias violações às normas que regem as instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Além disso, os bens dos controladores e ex-administradores da Reag Investimentos ficarão indisponíveis, conforme previsto na legislação, com o intuito de preservar o patrimônio e evitar sua dilapidação. A Reag, que administrava cerca de 90 fundos de investimento, agora precisa que esses fundos busquem uma nova gestora para continuar suas operações.
As investigações apontam que as fraudes podem ultrapassar R$ 11 bilhões, envolvendo um esquema complexo de ocultação de beneficiários finais por meio de depósitos e retiradas entre os fundos. O caso, inicialmente sob supervisão da Justiça Federal, foi elevado ao Supremo Tribunal Federal (STF) devido à suspeita de envolvimento de pessoas com foro privilegiado. O Tribunal de Contas da União (TCU) também está analisando o escândalo, podendo revisar os procedimentos que resultaram na liquidação do Banco Master.