O Chile desarticulou, na sexta-feira (9), uma organização criminosa que resultou na detenção de 39 pessoas, incluindo chilenos e cidadãos chineses. Acusados de lavar cerca de 200 milhões de dólares, os membros da quadrilha enganaram principalmente cidadãos americanos por meio de plataformas fraudulentas de investimento online. A investigação foi iniciada em maio, após alerta do FBI sobre fraudes transnacionais.
As vítimas eram em sua maioria idosos americanos que transferiram somas significativas de dinheiro para contas no Chile, acreditando que estavam investindo em fundos legítimos. O procurador-geral, Ángel Valencia, informou que a operação resultou na prisão de pessoas de diversas nacionalidades, com a liderança da organização sendo atribuída a cidadãos chineses e chilenos. A quadrilha operava principalmente na cidade de Iquique, utilizando sociedades comerciais estabelecidas na zona franca local.
As autoridades chilenas destacaram que a organização criou cerca de 119 empresas para ocultar a origem dos fundos e facilitar o envio dos ativos para o exterior. Com aproximadamente 400 vítimas nos Estados Unidos, a operação evidencia a crescente preocupação com fraudes financeiras e a necessidade de cooperação internacional no combate a crimes transnacionais. O desmantelamento da quadrilha pode resultar em novas investigações e ações legais contra os responsáveis pela fraude.