Na manhã de 28 de janeiro de 2026, agentes da Promotoria e da polícia alemãs realizaram uma operação nas sedes do Deutsche Bank em Frankfurt e Berlim, no contexto de uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro. As autoridades confirmaram que a ação está ligada a negócios do banco com empresas associadas a um empresário bilionário russo, que já enfrentou sanções internacionais devido a conflitos geopolíticos.
De acordo com o jornal Süddeutsche Zeitung, a Promotoria de Frankfurt investiga não apenas o Deutsche Bank, mas também as práticas de seus funcionários e a forma como o banco lidou com transações suspeitas. A investigação se concentra em alegações de que o Deutsche Bank pode ter demorado a reportar atividades financeiras potencialmente ilícitas, levantando questões sobre sua responsabilidade e compliance em relação à legislação de combate à lavagem de dinheiro.
O desdobramento dessa operação poderá ter implicações significativas para o Deutsche Bank, especialmente em um momento em que a pressão sobre instituições financeiras para garantir a transparência e a legalidade de suas operações é crescente. A cooperação do banco com as autoridades é um passo importante, mas o caso ressalta a necessidade de vigilância rigorosa em setores financeiros, particularmente em relação a clientes considerados de alto risco como os envolvidos nesta investigação.