O empresário João Carlos Mansur, fundador da Reag, confirmou que a maior cliente da empresa era uma poderosa família, que detinha mais de R$ 30 bilhões em fundos administrados. Essa revelação ocorreu no contexto da Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto do ano passado, que expôs ligações entre a Faria Lima e o crime organizado. Os recursos dessa família foram retirados da Reag, sem indícios de irregularidades até o momento.
Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Federal iniciou a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes de grande magnitude envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. Além dele, membros da família de Vorcaro, incluindo seu pai, irmã, cunhado e primo, também estão sendo investigados. Essa ação policial evidencia a continuidade das investigações sobre práticas ilícitas no setor financeiro.
O desdobramento das investigações pode impactar significativamente o mercado financeiro e a reputação das instituições envolvidas. A Reag, que até então gozava de prestígio, pode enfrentar questionamentos sobre sua governança e práticas de compliance. A situação ressalta a necessidade de maior vigilância nas relações entre instituições financeiras e seus clientes, especialmente em um ambiente de crescente escrutínio público.