A polícia do Novo México iniciou buscas em um rancho que pertenceu a Jeffrey Epstein. Em julho de 2019, o FBI realizou uma busca na mansão de Epstein em Nova York, no mesmo dia em que ele foi preso por tráfico sexual de menores.
Os agentes abriram um cofre, onde encontraram diamantes, maços de dinheiro, passaportes, pastas com CDs e discos rígidos. No entanto, uma questão relacionada ao mandado impediu que os objetos fossem levados. Quando os agentes retornaram com um novo mandado, o cofre já havia sido esvaziado, conforme documentos do FBI.
Richard Kahn, contador de Epstein desde 2005, havia ordenado que funcionários da mansão embalassem duas malas com o conteúdo do cofre e as enviassem para sua casa. Epstein nomeou Kahn e o advogado Darren Indyke como administradores de seu espólio.
O FBI conversou com o advogado de Kahn, que afirmou que seu cliente cooperou com os pedidos da investigação. Kahn e Indyke controlam todas as posses e patrimônio de Epstein, incluindo compensações devidas a sobreviventes e segredos contidos nos documentos do espólio.
Esses documentos foram entregues ao Comitê de Fiscalização da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O comitê intimou Kahn e Indyke a prestar depoimento. Kahn compareceu na quarta-feira (11) e Indyke deve testemunhar na quinta, 19 de março.
Epstein nomeou Indyke e Kahn como executores de seu testamento em agosto de 2019, dois dias antes de sua morte. Eles concordaram em pagar acordos de compensação e incluíram condições para evitar novas ações judiciais pessoais contra eles.
O valor do espólio de Epstein é incerto, mas estima-se que fosse de cerca de US$ 635 milhões (cerca de R$ 3,28 bilhões) na época de sua morte. Uma mulher que foi abusada por Epstein afirmou que Kahn e Indyke têm questões a responder sobre o que sabiam sobre a operação de Epstein.
“”Sempre dizemos ‘siga o dinheiro’, certo? Se você seguir o dinheiro, poderá entender muito sobre como esta operação era conduzida,” disse a mulher.”
Os processos judiciais afirmam que Kahn e Indyke tinham autoridade para assinar virtualmente todas as contas mantidas por Epstein e ajudaram a administrar diversas empresas dele. Algumas dessas empresas existiam apenas para atender à operação de tráfico sexual.
O advogado de Kahn declarou que não há base para as acusações e que as empresas de Epstein não operavam para ocultar suas atividades. Kahn e Indyke teriam recebido milhões de dólares em honorários e empréstimos de Epstein.
O congressista Suhas Subramanyam afirmou que Kahn e Indyke são importantes para entender como Epstein administrava suas operações. Ambos negaram irregularidades e não foram acusados criminalmente.
“”Nenhum juiz, de nenhum tribunal, concluiu que o sr. Indyke ou o sr. Kahn tenha cometido qualquer irregularidade,” disse o advogado de Indyke.”
A mulher abusada por Epstein comentou que o comparecimento dos homens perante o comitê era aguardado, pois as sobreviventes clamavam por respostas. Kahn e Indyke forneceram ao comitê milhares de páginas de documentos, mas alguns itens foram suprimidos para proteger a identidade das vítimas.
Kahn não era apenas contador de Epstein, mas também atuou como gerente de uma companhia de design. Documentos indicam que essa companhia era parte de um conjunto de empresas usadas por Epstein para canalizar dinheiro para as vítimas.
O espólio concordou em pagar mais de US$ 105 milhões (cerca de R$ 542 milhões) em um acordo relacionado a um processo judicial. A ação afirma que Kahn e Indyke ajudaram Epstein a gerenciar 140 contas bancárias.
O advogado de Kahn reiterou que não há base para as acusações de envolvimento em atividades ilegais. Ele afirmou que as entidades corporativas de Epstein atendiam interesses comerciais legítimos.