O Banco Central instaurou nesta sexta-feira (13) uma comissão de inquérito para investigar os procedimentos internos que resultaram na liquidação extrajudicial da Reag Trust Distribuidora de Títulos Valores Mobiliários S.A., antiga CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O despacho que formaliza a criação da comissão é assinado pelo diretor de regulação do Banco Central, Gilneu Vivan. A comissão será composta por três servidores e terá um prazo de 120 dias para concluir seus trabalhos, contados a partir da data de instalação.
A liquidação extrajudicial da Reag Trust foi decretada em janeiro, após o Banco Central identificar graves violações às normas do Sistema Financeiro Nacional (SFN). Fundos administrados pela Reag Trust teriam estruturado operações fraudulentas com o Banco Master entre julho de 2023 e julho de 2024, conforme informações enviadas pelo Banco Central ao Tribunal de Contas da União (TCU).
No relatório encaminhado ao TCU, a autoridade monetária destacou que as operações estavam em desacordo com as normas do SFN, apresentando falhas graves em gestão de risco, crédito e liquidez. Além disso, a empresa já havia sido alvo de investigação por suspeitas de envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro relacionados à operação Carbono Oculto, que investiga a conexão entre o setor de combustíveis, o PCC e instituições financeiras.