O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, lucrou mais de R$ 440 milhões em operações suspeitas com fundos da Reag Investimentos. A CPI do Crime Organizado teve acesso a um esquema de transações utilizado por Vorcaro para aumentar o patrimônio do conglomerado.
Uma reportagem revelou que, em apenas 24 horas, Vorcaro obteve um lucro milionário. No dia 27 de dezembro de 2023, ele comprou cotas do fundo Hans 2 por R$ 2,5 milhões. No dia seguinte, 28 de dezembro, vendeu essas cotas para o fundo Itabuna por R$ 294,5 milhões, resultando em um ganho de quase R$ 290 milhões.
Meses antes, em maio de 2023, Vorcaro já havia adquirido cotas do fundo Hans 2 no valor de R$ 10 milhões. Uma semana depois, vendeu as mesmas cotas por R$ 160 milhões ao fundo Astralo, gerando um lucro de R$ 150 milhões. Essas transações totalizaram um lucro de quase R$ 442 milhões para Vorcaro.
As declarações de imposto de renda enviadas à CPMI do INSS indicam que o patrimônio de Vorcaro saltou de quase R$ 3 milhões em 2015 para mais de R$ 2,5 bilhões em 2024, um aumento de quase mil vezes.
Dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras mostram que, em 2025, Vorcaro repassou R$ 700 milhões em ativos do Banco Master para contas em um paraíso fiscal. Cerca de R$ 500 milhões foram transferidos pelo fundo GSR, cujo acionista único é o fundo Astralo.
Tanto o Banco Master quanto a Reag foram liquidadas pelo Banco Central e estão sob investigação da Polícia Federal. A suspeita é que a Reag tenha atuado na estruturação e administração de fundos suspeitos, movimentando recursos de forma atípica, inflando resultados e ocultando riscos, com indícios de fraude e lavagem de dinheiro.
No Supremo Tribunal Federal, a sessão virtual da Segunda Turma segue aberta até a próxima sexta-feira. Já há maioria para confirmar a decisão do ministro André Mendonça, que autorizou a terceira fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal e a manutenção da prisão de Vorcaro, o que pode abrir caminho para um acordo de delação premiada.
A defesa de Daniel Vorcaro e a gestora de fundos Reag informaram que não vão se manifestar.