A executiva Luciene Petroni Castro Neves, responsável pela gestão fiscal do Carrefour, é um dos alvos da ‘Operação Fisco Paralelo’, deflagrada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) na manhã desta quinta-feira, 26 de março de 2026.
As investigações apontam para um esquema de corrupção e fraudes tributárias no estado. Segundo o MP, Luciene tinha um ‘intenso contato’ com Artur Gomes da Silva Neto, um auditor fiscal de rendas, considerado o articulador central da organização criminosa.
Na ação, Luciene é alvo de um mandado de busca e apreensão. Mensagens interceptadas pelo MP indicam que o auditor auxiliava a executiva em pedidos de ressarcimento do imposto ICMS-ST do Carrefour. As reuniões entre eles foram descritas como uma ‘atitude absolutamente descabida’ para um auditor público.
Além disso, as investigações revelaram que o Carrefour recebia um ‘tratamento privilegiado’, com a concessão de créditos tributários que, segundo o MP, estavam em desacordo com a lei. Em outra troca de mensagens, um gerente tributário da empresa solicitou uma reunião com Artur para discutir as ‘expectativas’ do agente público, o que sugere a possibilidade de pagamento de propina.
O MP esclareceu que um ‘head of tax’, como Luciene, é responsável pelo planejamento tributário, compliance e estratégia tributária da organização. A ‘Operação Fisco Paralelo’ cumpre 22 mandados de busca e apreensão em diversas cidades de São Paulo e é um desdobramento da ‘Operação Ícaro’, que teve como principal alvo Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma.
O esquema investigado funcionava por meio da manipulação de procedimentos fiscais para aumentar créditos de ICMS devidos a empresas, mediante o pagamento de vantagens ilícitas sobre o montante recuperado. Outras grandes empresas, como Kalunga, Casas Bahia, Caoa e Posto Ipiranga, também são citadas nas investigações.
A Secretaria da Fazenda e Planejamento de SP informou que colabora com as investigações e que 33 procedimentos administrativos estão em andamento para apurar a conduta de servidores, o que pode resultar em demissões. A pasta reafirmou seu compromisso com a ética e a justiça fiscal.