A Polícia Civil do Maranhão deflagrou, nesta quarta-feira (18), uma operação para investigar um grupo especializado em fraudes eletrônicas. A ação resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão domiciliar e na prisão em flagrante de um suspeito em Imperatriz, a 629 km de São Luís.
A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo. As investigações revelaram que os criminosos montaram um esquema de abertura de contas bancárias utilizando documentos falsos vinculados a terceiros legítimos, causando um prejuízo estimado de R$ 315.088,84 a um banco digital.
Após a criação das contas, o grupo contratava empréstimos por meio da antecipação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Os valores eram desviados através de transferências via PIX, saques em caixas eletrônicos e compras em estabelecimentos comerciais, o que dificultava o rastreamento dos recursos.
As investigações apontam que os valores eram pulverizados em diversas transações de pequeno e médio porte, incluindo operações de teste, uma estratégia utilizada para burlar sistemas de segurança e controle financeiro. Dois suspeitos com atuação relevante no esquema, com vínculos em Imperatriz, foram identificados e teriam realizado movimentações financeiras, além de indicar beneficiários diretos dos valores desviados.
Durante a operação, foram apreendidos três notebooks, cinco celulares, duas máquinas de cartão, dois tablets, nove pendrives e R$ 160 mil em espécie. Também foram recolhidas armas de fogo, incluindo um revólver calibre .38, uma pistola belga modelo FN M1905 e uma espingarda calibre .22. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.