A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, a segunda fase da Operação Narco Azimut, visando aprofundar investigações sobre uma associação criminosa dedicada à lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Cerca de 50 policiais federais estão cumprindo 26 mandados de busca e apreensão, além de prisões temporárias, em locais como São Paulo, Ilhabela, Taboão da Serra e Balneário Camboriú, em Santa Catarina. As ordens foram emitidas pela 5ª Vara Federal de Santos.
A PF informou que a ação é um desdobramento de investigações anteriores, especialmente das operações Narco Bet e Narco Azimut, que revelaram a atuação de um grupo na movimentação de recursos por meio de dinheiro em espécie, transferências bancárias e criptoativos, tanto no Brasil quanto no exterior.
As diligências indicam que os envolvidos utilizavam empresas e terceiros para estruturar a circulação de valores ilícitos, realizando operações financeiras de alto valor e movimentações com criptoativos.
A Justiça também ordenou o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 934 milhões, além de impor restrições societárias, como a proibição de movimentação empresarial e transferência de bens relacionados às atividades ilícitas.
Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.