A Polícia Civil de São Paulo investiga uma rede criminosa que promovia cassinos virtuais não regulamentados. Doze pessoas estão sendo investigadas na região de Piracicaba, no interior do estado.
Os suspeitos são influenciadores digitais que utilizavam perfis em redes sociais para divulgar plataformas de jogos online. Na sexta-feira (13), agentes do Setor de Combate à Corrupção, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba cumpriram 20 mandados de busca e apreensão autorizados pela Justiça em várias cidades, incluindo Piracicaba, Capivari, São Pedro, Americana, Limeira e Cordeirópolis.
Durante a operação, foram apreendidos seis carros, duas motos, joias, dinheiro em espécie e dispositivos eletrônicos que passarão por perícia. As investigações indicam que os suspeitos induziam seus seguidores ao erro ao exibir ganhos fictícios e ostentar dinheiro, captando novos apostadores por meio de links de afiliação.
O delegado da Deic de Piracicaba, Ivan Luis Constâncio, afirmou:
“‘Nosso foco principal é combater o estelionato e a lavagem de dinheiro, protegendo a economia popular contra fraudes operadas por essas plataformas não regulamentadas.'”
Ele acrescentou que a investigação avança para o hub financeiro que sustenta a organização criminosa, composto por uma rede de fintechs e facilitadoras de pagamento.
A operação, chamada Tiger III, mobilizou policiais civis de todo o Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter) 9, com apoio das Delegacias Seccionais de Americana, Limeira, Piracicaba e Rio Claro. Em fases anteriores, os policiais identificaram o modelo operacional dos criminosos e descobriram que a célula de Piracicaba é apenas uma parte da organização investigada, que atua de forma interconectada.
As investigações continuam para identificar o fluxo financeiro da organização e os beneficiários finais da lavagem de dinheiro. O caso foi registrado como cumprimento de mandado de busca e apreensão e localização/apreensão de veículo na Deic de Piracicaba.