Dois ex-servidores do Banco Central (BC) foram afastados do órgão por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (4). A decisão faz parte da nova fase da operação Compliance Zero, que mira o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o ex-diretor de fiscalização do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza.
A nova fase da investigação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF, e se segue a afastamentos administrativos já realizados no fim do ano passado, a pedido do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Agora, a decisão do Supremo tem âmbito judicial.
Os servidores afastados são Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana. Ambos já estavam afastados administrativamente das funções no BC desde o final de 2023.
Paulo Sérgio Neves de Souza é bacharel em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e possui MBA Executivo em Risco pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi). Servidor no Banco Central desde 1998, Souza ocupou diversas posições, incluindo inspetor, supervisor, gerente técnico, chefe de divisão e chefe de departamento. Em 2017, assumiu a diretoria de Fiscalização do Banco Central.
Belline Santana possui graduação em economia pela Universidade São Judas Tadeu e é servidora do Banco Central desde 1998. É vice-presidente da Associação de Supervisores Bancários das Américas e membro do Conselho Fiscal da CENTRUS – Fundação Banco Central de Previdência Privada. Também chefiou o Departamento de Supervisão Bancária do BC.
De acordo com a Polícia Federal (PF), a nova fase da operação investiga a possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa. As investigações contaram com o apoio do Banco Central.
No total, a PF cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. A Polícia Federal também determinou afastamentos de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas, no montante de até R$ 22 bilhões.
“summary”: [“STF afasta ex-servidores do BC em operação contra Daniel Vorcaro.