A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (15) a Operação Sem Refino para apurar atuação de conglomerado do setor de combustíveis suspeito de ocultação patrimonial, fraudes fiscais e evasão de recursos ao exterior.
Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e no Distrito Federal, conforme determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). A operação contou com apoio técnico da Receita Federal.
Além das medidas judiciais, foi determinada a inclusão de um dos investigados na Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), o bloqueio de cerca de R$ 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas envolvidas.
Em nota, a Polícia Federal informou que as investigações apuram possíveis fraudes fiscais, ocultação patrimonial e inconsistências relacionadas à operação de refinaria vinculada ao grupo. “A investigação integra as apurações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da ADPF 635/RJ, relacionada à atuação de organizações criminosas e suas conexões com agentes públicos no estado do Rio de Janeiro”, destacou a corporação.
As medidas visam desarticular a estrutura societária e financeira utilizada para dissimular bens e evadir recursos ao exterior, impactando diretamente o setor de combustíveis e a segurança jurídica das operações comerciais.
