O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. nesta sexta-feira. A autoridade monetária justificou a ação pelo comprometimento da situação econômico-financeira da empresa, que submetia credores a risco anormal.
A decisão do BC citou também graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição. Segundo a nota, o Banco Central continuará apurando responsabilidades e poderá aplicar medidas sancionadoras administrativas. Os bens dos controladores e dos ex-administradores da Sefer ficaram indisponíveis a partir desta data.
A Sefer Investimentos foi investigada na segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura supostas fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A Polícia Federal descobriu que uma offshore ligada à Sefer, a Faex Fund, sediada em Nassau, registrou CNPJ na Receita Federal nove dias após o BC decretar a liquidação do Banco Master.
