A Polícia Federal (PF) identificou novos operadores financeiros na nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga o Banco Master. A apuração atingiu o senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, por suposta participação em negociações do apartamento Poème Horto.
A investigação aponta que dois indivíduos, Valério Marega Júnior e David Lopes Monteiro, participaram de tratativas relacionadas ao imóvel. Segundo a PF, Valério atuou como operador financeiro, coordenando a compra do apartamento por meio de estruturas que dificultavam a identificação do proprietário real.
A PF relatou que, após receber mensagens atribuídas ao senador com dados do apartamento, um empresário repassou as informações a Valério. David Lopes Monteiro também figura nas conversas sobre o imóvel. Ele é irmão de Daniel Lopes Monteiro, advogado que foi preso em abril durante outra etapa da operação.
A PF incluiu David entre os alvos da nova fase para prevenir interferência em documentos e testemunhas. Os investigadores afirmam que, após a primeira fase da operação, o advogado atuou para reorganizar juridicamente a situação do imóvel por meio de cessão de direitos aquisitivos.
