A Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram, nesta quinta-feira (25), a segunda fase da operação Disclosure. A investigação apura fraudes contábeis estimadas em cerca de R$ 54 bilhões envolvendo a Americanas. Policiais federais cumpriram nove mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo.
A 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro determinou o sequestro de bens e valores dos investigados até o limite de R$ 54 bilhões. Segundo a PF, os suspeitos teriam conhecimento de fraudes contábeis praticadas ao longo de anos. As irregularidades investigadas incluem operações de risco sacado e contratos de VPC contabilizados sem lastro econômico.
A corporação informou indícios dos crimes de manipulação de mercado e associação criminosa. A primeira fase da operação Disclosure ocorreu em junho de 2024, quando a PF cumpriu dois mandados de prisão preventiva e quinze de busca e apreensão contra ex-diretores da empresa.
Na ocasião anterior, foi determinado o sequestro de bens e valores em mais de R$ 500 milhões. A investigação de 2024 apontou que antigos diretores praticaram fraudes relacionadas a operações de risco sacado, onde dívidas repassadas eram retiradas do balanço da companhia como se tivessem sido pagas.
