O FBI abriu uma investigação para apurar possíveis irregularidades financeiras da Associação do Futebol Argentino (AFA) nos Estados Unidos. A apuração foca em movimentações que somam centenas de milhões de dólares e busca esclarecer se houve fraude ou lavagem de dinheiro.
A investigação coleta depoimentos de pessoas ligadas à administração da federação e analisa transações realizadas pelo sistema financeiro americano. Os agentes do FBI, baseados em Washington e Miami, buscam informações sobre operações ocorridas durante a gestão de Claudio Tapia e Pablo Toviggino. O foco recai sobre a atuação da TourProdEnter LLC, empresa que administrou contratos comerciais da entidade no exterior.
Documentos analisados apontam que a TourProdEnter LLC movimentou pelo menos US$ 260 milhões em receitas relacionadas à AFA, utilizando contas em instituições como Citibank e JPMorgan. Desse montante, cerca de US$ 57 milhões foram distribuídos a empresas e beneficiários, cuja justificativa econômica ainda é avaliada pelos investigadores.
A AFA afirmou manter o princípio da presunção de inocência. Em um fórum realizado em Miami, o representante da entidade na América do Norte, Tomás Regalado, declarou que “medidas investigativas por si só não determinam responsabilidade ou culpa”. A apuração preliminar começou em 2025 e é conduzida por procuradores federais dos Estados Unidos.
