A Polícia Federal realizou buscas contra o advogado Nelson Wilians, conhecido por sua atuação em escritórios de grande porte, em São Paulo. Ele é investigado por suposto envolvimento em operações financeiras, incluindo esquemas de créditos falsos de ICMS e movimentações ligadas a apostas esportivas.
As autoridades paulistas investigam escritórios de advocacia que oferecem créditos de ICMS sem autorização do Fisco. Segundo o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA-SP), esses créditos eram vinculados a empresas inaptas ou falidas, gerando prejuízo estimado em mais de R$ 3,8 bilhões. Intermediários recebiam honorários que chegavam a 70% dos valores negociados.
Além da investigação sobre ICMS, o advogado também é alvo de uma operação da Polícia Federal, denominada Arena. Nessa ação, agentes cumpriram 17 mandados de busca e apreensão na mansão do profissional. A PF apura um grupo empresarial que usa estrutura societária no exterior para ocultar recursos de jogos de azar e apostas esportivas.
Relatórios de inteligência financeira citados em investigações anteriores apontaram movimentações de R$ 4,3 bilhões envolvendo o escritório de advocacia. A Justiça autorizou a quebra de sigilos bancário e telemático e o sequestro de até R$ 1,1 bilhão nos estados de Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Os investigados podem responder por lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
