A EFB Regimes Especiais, responsável pela liquidação do Banco Master, protocolou três intimações na Justiça dos Estados Unidos. Os pedidos buscam documentos e rastreamento de recursos ligados à compra de três imóveis na Flórida, associados ao círculo do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Os pedidos foram apresentados à Justiça Federal de Falências do Sul da Flórida na última quinta-feira (6) e têm como alvo escritórios como Greenberg Traurig e VMM Law. O liquidante solicita contratos, escrituras, informações bancárias e registros de transferências usadas nas operações. Também foram requisitados dados sobre titulares de contas, sócios de empresas e instituições financeiras envolvidas nas transações.
Os três imóveis foram adquiridos por empresas ligadas a pessoas que estiveram no círculo do Banco Master. As avaliações fiscais das propriedades somam US$ 4,15 milhões, valor usado para cobrança de impostos. Uma das empresas, Flora Paramount Properties LLC, possui unidade no Miami Worldcenter, com avaliação fiscal de US$ 515,5 mil.
Outras propriedades incluem um imóvel na Ocean Fantasy of Florida LLC, situado no Ritz-Carlton Residences, em Sunny Isles Beach, avaliado em US$ 3,02 milhões. A busca mais ampla do liquidante lista 17 nomes de pessoas e empresas, incluindo Mauricio Quadrado e Reinaldo Hossepian, e aponta a Titan Capital Holding como veículo de aquisição de bens no exterior.
