A EFB Regimes Especiais, liquidante do Banco Master, protocolou na sexta-feira (4) novas intimações a bancos e empresas nos Estados Unidos para mapear ativos de Daniel Vorcaro, seus familiares e sócios. A ação busca identificar bens adquiridos com desvio de recursos do banco, com foco em transferências bancárias e negócios imobiliários.
Entre as instituições notificadas estão a unidade do Bradesco na Flórida e o Safra National Bank, em Nova York. O liquidante solicitou extratos de contas, cheques e comprovantes de transferências que superem US$ 500, além de registros de empréstimos e hipotecas. Em nota, o Bradesco informou que analisará e atenderá às solicitações assim que receber a notificação. O Safra National Bank não se manifestou.
A lista de 17 nomes inclui ex-sócios e diretores como Mauricio Quadrado, Luiz Antonio Bull e Reinaldo Hossepian, além da offshore Titan Capital e a Jaguar Multimarket Fund Ltd, sediada nas Ilhas Cayman. Também foram intimadas a Vibe Overseas LLC, a concessionária Vintage Point Corp e imobiliárias como a Global America Title Services e a Cosmic Realty Partners LLC.
No setor imobiliário, a apuração foca em dois endereços em Bay Point, condomínio de luxo em Miami. Em um dos imóveis, com 13 quartos e 1.930 m², foram movimentados mais de US$ 85 milhões entre 2024 e 2025 por meio de empresa ligada a Michael Andreas Toth, intermediador de Vorcaro. Toth deve depor ao tribunal no dia 5 de outubro.
O escritório Sequor Law, que representa a EFB, solicitou ao juiz Scott Grossman a homologação de um acordo de confidencialidade com a Gulfstream Aerospace Corporation. A fabricante vendeu um jato G-700 a Vorcaro em 2024, avaliado em R$ 538 milhões. A companhia alegou que parte da documentação é sigilosa por envolver segredos comerciais.
A maioria das empresas deve enviar os documentos ao Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida até 28 de setembro. Bradesco, Safra e Royal Business Bank têm prazo até 1º de outubro. Entre 9 e 19 de outubro, serão colhidos depoimentos de representantes de imobiliárias e da concessionária de veículos. Advogados de Vorcaro não se manifestaram.
