O Bank of Scotland recebeu uma penalidade de £160.000 por abrir uma conta bancária e processar pagamentos para Dmitrii Ovsiannikov, um aliado de Vladimir Putin. O incidente ocorreu em fevereiro de 2023, quando Ovsiannikov, utilizando uma variação de seu nome, fez 24 transações que totalizaram £77.383. A ação foi tomada pelo órgão regulador de sanções do Reino Unido, que busca garantir a conformidade com as restrições impostas a indivíduos vinculados ao governo russo.
Dmitrii Ovsiannikov é notável por ter sido o primeiro a ser processado por contornar as sanções do Reino Unido no ano passado. Sua capacidade de acessar o sistema bancário britânico levanta questões sobre a eficácia das políticas de sanção e a responsabilidade das instituições financeiras na prevenção de atividades ilegais. A multa imposta ao banco serve como um alerta para outras instituições sobre a necessidade de monitoramento rigoroso de contas e transações.
A penalidade imposta ao Bank of Scotland pode ter implicações significativas para o setor bancário no Reino Unido, especialmente em um momento em que as sanções contra a Rússia estão sendo intensificadas. Além disso, este caso pode incentivar uma revisão das práticas de compliance dentro das instituições financeiras, a fim de evitar futuras infrações e proteger a integridade do sistema financeiro. O desdobramento deste caso será observado de perto por reguladores e instituições financeiras em todo o mundo.