A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 4 de março, a terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura suspeita de fraudes envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. Entre os alvos da operação está o próprio presidente da instituição financeira, que foi preso novamente pela PF sob suspeita de obstrução e ofensas contra testemunhas relacionadas ao caso.
Daniel Vorcaro, empresário e proprietário do Banco Master, já era alvo de investigações e prisões anteriores relacionadas à Operação Compliance Zero. A nova fase da operação amplia o escopo das investigações e envolve a prisão preventiva do atual presidente do Banco Master.
A PF determinou medidas cautelares para diversos indivíduos e empresas. Veja a lista completa:
- Daniel Bueno Vorcaro – prisão preventiva;
- Fabiano Campos Zettel – prisão preventiva;
- Luiz Phillipi Machado de Moares Mourão – prisão preventiva;
- Marilson Roseno da Silva – prisão preventiva;
- Paulo Sérgio Neves de Souza – medidas de monitoramento;
- Belline Santana – medidas de monitoramento;
- Leonardo Aufusto Furtado Palhares – medidas de monitoramento;
- Ana Claudia Queiroz de Paiva – medidas de monitoramento;
- Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal Ltda. – suspensão de atividades;
- Moriah Asset Empreendimentos E Participações Ltda. – suspensão de atividades;
- Super Empreendimentos E Participações S.A. – suspensão de atividades;
- King Participações Imobiliárias Ltda. – suspensão de atividades;
- King Motors Locação De Veículos E Participações Ltda. – suspensão de atividades.
A investigação segue em andamento e novas informações serão divulgadas em breve.