O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou na noite de quinta-feira (5) a transferência do banqueiro Daniel Vorcaro para um presídio de segurança máxima em Brasília. Vorcaro, dono do Banco Master, está atualmente preso em São Paulo.
O banqueiro ficará em isolamento por dez dias na Penitenciária II de Potim, localizada no interior de São Paulo, em uma cela separada dos demais detentos. Durante esse período, ele não terá direito a atividades de estudo ou trabalho prisional. O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também foi transferido para a penitenciária de Potim e é suspeito de facilitar o fluxo financeiro de um esquema bilionário de fraudes que está sendo investigado pela Polícia Federal.
A terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na quarta-feira (4), investiga crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos de informática, todos atribuídos a uma organização criminosa. O ministro André Mendonça autorizou as prisões após a descoberta de ações criminosas e de uma milícia privada que recebia ordens de Vorcaro e monitorava autoridades.
A decisão de Mendonça será analisada no plenário virtual da Segunda Turma do STF na próxima semana, a partir do dia 13. Dados do Banco Central também fundamentaram essa nova fase da operação. Em 8 de janeiro, o BC abriu uma sindicância interna para investigar irregularidades envolvendo dois servidores, Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, que foram afastados no início da investigação.
Na decisão que autorizou a operação, Mendonça afirmou que “a atuação da organização criminosa não é pueril. Pelo contrário, são profissionais do crime, que atuam de forma coordenada, com a captação ilícita de servidores públicos dos mais altos escalões da República”.
Trocas de mensagens de Vorcaro com sua então namorada, Marta Graeff, estão sendo analisadas pela CPI mista do INSS. A quebra de sigilo telefônico e telemático do banqueiro foi aprovada pela comissão em dezembro de 2025, mas os dados ficaram guardados até fevereiro, quando o novo relator, André Mendonça, permitiu o acesso.
Em uma das mensagens, datada de 7 de abril de 2025, Vorcaro comentou sobre a negociação do Banco de Brasília para a compra do Master, afirmando: “Esse negócio de banco sempre falei que é igual máfia. Não dá pra sair. Ninguém sai. Bem não sai. Só sai mal”. Em outra mensagem, enviada em 29 de agosto, cinco dias antes do Banco Central vetar a compra, ele disse: “Tô em Brasília com governador. Estamos aqui combinando estratégia de guerra. A partir de segunda iremos para o ataque”. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou que todas as tratativas sobre o Master foram realizadas pelo então presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, que também está sob investigação pela Polícia Federal.