Três pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira (6) durante uma operação da Polícia Federal na Bahia. A ação investiga um esquema de fraudes bancárias que causou prejuízo superior a R$ 500 mil a instituições financeiras.
A operação cumpriu dez mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão preventiva e uma prisão em flagrante. As prisões ocorreram na cidade de Itabuna.
Segundo as investigações, o grupo fraudulento abriu 17 contas bancárias utilizando documentos falsos em agências localizadas nas cidades de Conceição do Coité, Prado, Valença e também em São Paulo. As contas eram usadas para contratar empréstimos fraudulentos, e o dinheiro obtido era movimentado entre contas, beneficiando os integrantes do grupo criminoso.
A investigação contou com o apoio da central de segurança da Caixa Econômica Federal, que ajudou a identificar as movimentações suspeitas. A polícia também rastreou o destino do dinheiro movimentado nas contas abertas com documentos falsos.
Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Itabuna e um em Entre Rios. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, conforme informou a Polícia Federal.
A operação, intitulada “Amêndoa Negra”, foi nomeada em razão da associação simbólica com o processo de ocultação, característica marcante da atuação do grupo investigado.