Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, foi preso ao tentar embarcar para Dubai em um avião particular. Informativos bancários enviados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelam que Zettel movimentou R$ 99,4 milhões entre 11 de junho de 2021 e 26 de janeiro de 2022.
No período, R$ 49,9 milhões foram creditados e R$ 49,3 milhões debitados da conta de Zettel, resultando em um fluxo médio mensal de R$ 14,2 milhões. Os documentos indicam que as movimentações são incompatíveis com a renda declarada de R$ 66,7 mil pelo empresário.
As movimentações em conta foram descritas como “aparentemente” utilizadas para “trânsito de recursos de terceiros”. O relatório aponta que a conta apresentou depósitos expressivos através de cheque, pagamentos diversos e transferências eletrônicas, dificultando a identificação da origem e destinação de parte dos recursos.
Dos R$ 49,9 milhões que entraram na conta de Zettel, R$ 36,6 milhões vieram do escritório de advocacia dele. Além disso, há registros de transações da Moriah Asset, gestora criada por Zettel em 2019, que teve suas atividades suspensas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Em relação aos repasses, Zettel transferiu R$ 49,3 milhões, sendo R$ 25,6 milhões destinados ao Fundo Leal, do qual é único dono. O fundo é cotista do Arleen, que adquiriu a participação da Maridt, empresa familiar do ministro do STF, Dias Toffoli, em setembro de 2021, por R$ 3,1 milhões.
O Arleen investiu R$ 20,7 milhões nas empresas DGEP e Tayayá, conforme dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O parecer também mostra que Zettel transferiu R$ 1,5 milhão para Luís Roberto Neves, irmão do ex-diretor de Fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza.
Paulo Sérgio foi afastado do BC em janeiro e é alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão de Vorcaro. O ministro André Mendonça, que autorizou a operação da PF, descreveu Paulo Sérgio e Bellini Santana como consultores privados de Vorcaro.
O ministro também determinou medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e a devolução dos passaportes. Casado com Natália Vorcaro, irmã do banqueiro, Zettel é pastor evangélico da Igreja Batista da Lagoinha e se destacou no empreendedorismo com marcas de rede de alimentos e uma academia de luxo.