A Polícia Civil investiga dois funcionários de uma empresa de materiais elétricos em Salvador por suspeita de desvio de quase R$ 4 milhões. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na terça-feira (17), resultando na apreensão de diversos itens.
Os investigados são uma mulher, que atuava no caixa e tinha acesso ao sistema de pagamento, e um segundo funcionário, cuja atuação não foi detalhada. De acordo com as investigações, os desvios ocorreram entre 2019 e 2024, totalizando R$ 3,9 milhões, conforme auditoria interna e análise financeira da empresa.
Os clientes acreditavam que estavam pagando à empresa, mas o dinheiro era direcionado para contas de terceiros, incluindo familiares dos suspeitos. Para enganar os clientes, foram utilizadas maquininhas de cartão registradas fora da empresa e uma empresa com nome semelhante ao da vítima foi criada.
Parte do dinheiro desviado foi movimentada em contas bancárias de terceiros, enquanto outra parte foi utilizada na compra de bens. Durante os mandados de busca e apreensão nos bairros do Uruguai e Jardim das Margaridas, foram apreendidos uma caminhonete de luxo, três celulares e um notebook. A Justiça também decretou o sequestro e bloqueio dos bens dos investigados, mas os valores bloqueados não foram divulgados.
Os funcionários são investigados por fraude, furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança, além de estelionato e lavagem de dinheiro. A polícia apura a lavagem de dinheiro devido à tentativa de ocultar a origem dos valores repassados para diversas contas.