A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira (14) Caio Kohlbach Reis, apontado como captador de investidores para um esquema de pirâmide financeira que opera desde 2020. O esquema causou prejuízo estimado em R$ 7,5 milhões e envolve 11 investigados procurados pela Justiça.
Caio Kohlbach Reis, natural da Barra da Tijuca, foi preso no bairro Santa Rosa, em Niterói, onde estava escondido. A Delegacia de Defraudações do Rio realizou no mês passado uma operação para cumprir 11 mandados de prisão contra integrantes da associação criminosa responsável pelo esquema.
O grupo criou 19 empresas de fachada, ligadas principalmente aos grupos LGO e A&C, todas registradas no mesmo endereço no Centro do Rio, para dar aparência de legalidade. Essas empresas não possuem registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e operavam fora do sistema financeiro nacional, apesar de oferecerem investimentos ao público.
Os investigados prometiam retorno de cerca de 3% ao mês aos investidores. Nos primeiros meses, os pagamentos eram feitos para gerar confiança, incentivando reinvestimentos e indicações. Posteriormente, os saques eram bloqueados, configurando esquema Ponzi, com rendimentos pagos com dinheiro de novos investidores.
O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou os 11 investigados por organização criminosa, pirâmide financeira, crimes contra a economia popular e estelionato. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa da Capital. Entre os presos estão Igor Aguiar Rodrigues Gonçalves e Luiz Gustavo de Oliveira Fernandes, este último já encarcerado. Outros integrantes continuam foragidos.
