A Justiça das Bahamas reconheceu o processo de liquidação do Banco Master e de quatro instituições ligadas ao grupo de Daniel Vorcaro. A medida, datada de 26 de maio, autoriza a liquidante indicada pelo Banco Central a buscar ativos e reunir informações sobre operações financeiras no país caribenho.
O pedido, apresentado pela EFB Regimes Especiais de Empresas, abrange o Letsbank, o Master Banco de Investimento, a Master Corretora de Câmbio e o Banco Múltiplo. A ação visa nove fundos e empresas registradas nas Bahamas. Embora o documento judicial não detalhe o montante dos ativos, a investigação aponta que a Octa Investments Ltd. teria sido usada na aquisição de cerca de R$ 30 milhões em obras de arte.
A liquidante argumentou que o procedimento conduzido pelo Banco Central atende à legislação das Bahamas. O juiz Raynard S. Rigby KC acolheu o entendimento, afirmando que os objetivos da lei foram satisfeitos. Com o reconhecimento, a EFB passa a representar as cinco instituições, podendo bloquear transferências fraudulentas e requisitar dados de negócios do grupo.
O caso também envolve questionamentos sobre investimentos oferecidos pelo Master ao Banco de Brasília (BRB). Apurações realizadas na época indicaram que não havia recursos nos fundos apresentados, tanto na Ilha de Jersey quanto nas Bahamas.
