A Polícia Federal apontou que deputados federais foram responsáveis pelo pagamento de faturas do cartão de crédito do senador e presidente do PP. A investigação, parte da Operação Compliance Zero, utiliza um Relatório de Inteligência Financeira do Coaf para detalhar as transações.
Os parlamentares foram mencionados em documentos da investigação que apura a relação entre o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do antigo Banco Master. Um relatório da PF detalha que um dos deputados efetuou o pagamento de um boleto no valor de R$ 13.693,54 em 19 de junho de 2024. A investigação também aponta vínculos econômicos entre o senador e o parlamentar, que foram sócios da Seven—Bar & Charutaria em Teresina (PI) entre 2003 e 2011.
Em outra ocorrência, um segundo deputado realizou o pagamento de fatura no cartão de crédito do senador no valor de R$ 3.457,00, em 4 de junho de 2024. A PF explicou que a identificação de pagamentos por pessoas ligadas politicamente ao senador indica uma “possível utilização de terceiros como instrumento de ocultação do real beneficiário das despesas e dos fluxos financeiros”.
A defesa do senador declarou que não se manifestaria sobre o assunto, afirmando que fará esclarecimentos técnicos para refutar as insinuações policiais quando oportuno. Os deputados mencionados não emitiram declarações até a publicação da matéria.
