A Polícia Federal (PF) revelou novos operadores jurídicos e financeiros ligados ao Banco Master durante a nona fase da Operação Compliance Zero. Os investigados atuaram na compra de um apartamento que um parlamentar teria recebido do banqueiro Augusto Lima.
A investigação aponta que Valério Marega Júnior, descrito como operador financeiro, teve a “posição de coordenação operacional” para viabilizar a compra do apartamento Poème Horto, indicado pelo parlamentar, de forma “escamoteada”. A PF afirmou que o operador utilizou “estruturas financeiras compatíveis com ocultação da titularidade real do bem”.
David Lopes Monteiro, irmão de Daniel Lopes Monteiro, também foi citado pela PF. Ele teria auxiliado na negociação do imóvel e na intermediação de pagamentos à empresa do grupo familiar do senador. A corporação incluiu David entre os alvos da fase aberta nesta quinta-feira para impedir interferência em tratativas financeiras e imobiliárias.
Segundo a PF, após o senador enviar mensagens a Augusto Lima sobre o imóvel, o banqueiro repassou dados do corretor e do empreendimento a Valério. Daniel Lopes Monteiro, homem de confiança do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, foi preso em abril e atuou posteriormente para “reorganizar juridicamente a situação do imóvel”.
