A Polícia Federal cumpriu 18 mandados de busca e apreensão na Bahia, São Paulo e Distrito Federal na quinta-feira, dia 18 de junho de 2026. A ação faz parte da 9ª fase da Operação Compliance Zero, ordem expedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.
A investigação teve como alvo diversas figuras ligadas ao setor financeiro e empresarial. Entre os citados estão um senador, um empresário e vários operadores financeiros e jurídicos. As empresas BN Financeira, BN Representações Tecnológicas, PKL One, Terra Firme da Bahia e GF4 também foram alvo dos mandados de busca e apreensão.
A defesa de um dos empresários envolvidos afirmou em nota que o cliente “sempre atuou dentro dos limites da lei, com transparência, responsabilidade técnica e observância das normas que regem o sistema financeiro e a administração pública”. A defesa também declarou que as diligências da Polícia Federal eram desnecessárias, pois o indivíduo já estava à disposição das autoridades há seis meses.
