A Polícia Federal (PF) deflagrou a nona fase da Operação Compliance Zero nesta quinta-feira (18). A ação cumpriu 18 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, em São Paulo e na Bahia, visando o banqueiro Augusto Ferreira Lima, controlador do Banco Pleno.
O banqueiro, que já havia sido preso preventivamente pela PF em novembro do ano passado, é alvo da investigação. A sede do Banco Pleno está localizada na Alameda Santos, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Lima é ex-sócio de outro empresário e controlador da instituição financeira desde julho de 2025.
Em fevereiro, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno. O órgão apontou que a decisão ocorreu devido ao agravamento da situação econômico-financeira da instituição, que enfrentava dificuldades para cumprir obrigações diárias. O Banco Central também citou o descumprimento de normas e determinações da autoridade monetária.
Além da gestão bancária, Lima ganhou notoriedade após adquirir a rede de supermercados Cesta do Povo, durante a privatização da Empresa Baiana de Alimentos. Com essa compra, ele também assumiu o Credcesta, um cartão de benefícios que foi expandido para todo o país em parceria com o Banco Master.
