A denúncia de um morador de Oropesa, na província de Castellón, expôs uma organização criminosa internacional. O indivíduo perdeu cerca de 340.000 euros ao ser vítima de um golpe com uma plataforma de criptomoedas falsa.
A investigação, desencadeada pelo prejuízo, revelou uma rede especializada em aplicar fraudes por meio de investimentos simulados em criptoativos. A organização criminosa opera em escala internacional.
Segundo os fatos apurados, o esquema não se limitou aos golpes. A rede também realizava a lavagem do dinheiro obtido ilicitamente, utilizando uma estrutura complexa que envolvia mais de 100 contas bancárias.
