A Polícia Federal desmantelou um banco utilizado por grupos criminosos para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas no Pará. O First Capital Bank, descoberto após uma denúncia anônima em 2022, movimentou mais de R$50 milhões entre 2022 e 2023. Doze pessoas foram presas em sete estados, incluindo operadores do mercado financeiro, e mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida em um sítio no Pará.
A investigação revelou que o grupo criminoso utilizava pescadores locais para transportar cocaína em barcos pesqueiros adaptados com fundo falso. A droga era enviada para a Europa e a África, enquanto o dinheiro era lavado no First Capital Bank. Os proprietários do banco, incluindo a sócia majoritária Regiane Pereira de Oliveira, estão sendo investigados por lavagem de capitais. O Banco Central confirmou que a instituição nunca foi autorizada a operar.
A região do Pará, com sua extensa costa e rotas de escoamento de drogas, é estratégica para o tráfico internacional de drogas. Cidades como Curuçá são alvos frequentes de distribuidores de drogas devido à facilidade de escapar da fiscalização. A investigação agora busca compreender a origem dos recursos que financiaram a criação do banco do tráfico e a cooptação dos envolvidos nesse esquema criminoso.