Tag: operacao-exchange

PF prende secretária de alvo de sanção dos EUA

Investigação iniciada após apreensão de celular nos EUA revelou esquema de lavagem…

Carla Fernandes

PF desmantela esquema de lavagem de dinheiro de R$ 10,3 bilhões

Operação Exchange liga tráfico de haxixe, contrabando de alho e fraude bancária…

Carla Fernandes

Operação Exchange prende brasileiros por esquema de lavagem de dinheiro

Investigação iniciada com comunicação dos EUA revelou movimentação de mais de R$…

Carla Fernandes

PF liga fuga de empresário a sanções dos EUA

Investigado por lavagem de dinheiro do tráfico internacional, o empresário era elo…

Carla Fernandes

PF mira alvos sancionados dos EUA por ligação com PCC

Operação Exchange cumpre mandados em São Paulo e Santos e busca bloquear…

Carla Fernandes

PF prende secretária alvo de sanções dos EUA por suposta ligação com PCC

Operação da Polícia Federal prende brasileira ligada a empresário sancionado por Washington,…

Carla Fernandes

PF mira rede sancionada pelos EUA por elo com PCC

Operação Exchange visa desarticular organização criminosa suspeita de lavar dinheiro de tráfico…

Carla Fernandes