Gaeco e Receita Federal cumprem mandados contra lavagem ligada ao PCC em Rio Preto
Operação Fluxo Oculto investiga esquema de quase R$ 4 bilhões no setor…
Ministério Público deflagra operação contra fraudes no setor de combustíveis
Ação investiga lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e desvio de nafta em…
MPSP deflagra operação contra esquema criminoso no setor de combustíveis
Ação cumpre 59 mandados em cinco estados para desarticular fraude, sonegação e…
Operação identifica fundos do PCC com patrimônio de R$ 205 milhões
Fluxo Oculto cumpre 59 mandados em cinco Estados e revela esquema financeiro…
MPSP deflagra Operação Fluxo Oculto contra esquema bilionário em combustíveis
Investigações miram fintechs e desvio de nafta em ação conjunta de órgãos…