Gaeco e Receita Federal cumprem mandados contra lavagem ligada ao PCC em Rio Preto
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Governo de SP realiza nova operação contra crimes no setor de combustíveis
Força-tarefa cumpre 42 mandados para combater fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro…
Ministério Público deflagra operação contra fraudes no setor de combustíveis
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Ministério Público investiga fintechs em esquema no setor de combustíveis
Operação mira seis instituições financeiras usadas para lavagem de dinheiro e fraudes…
Gaeco e Receita Federal deflagram operação contra fraudes em combustíveis
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Ministério Público e Receita Federal deflagram operação contra esquema bilionário do PCC
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MP-SP deflagra nova fase da Operação Carbono Oculto contra lavagem do PCC
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Empresário fecha delação sobre fraude fiscal no setor de combustíveis da Bahia
Acordo premiado revelou esquema que causou prejuízo de R$ 400 milhões e…