A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 4 de março, a operação Compliance Zero, cumprindo mandados de busca e apreensão contra o ex-diretor de fiscalização do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza, o ex-servidor Belline Santana e o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
A nova fase da investigação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os mandados foram cumpridos nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Daniel Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado, na primeira fase da operação, e posteriormente liberado com o uso de tornozeleira eletrônica. A prisão atual foi motivada pela suspeita de que o empresário tentou obstruir as investigações relacionadas ao Banco Master, com ofensivas contra envolvidos e testemunhas ligadas ao caso.
Segundo a Polícia Federal, a investigação apura possíveis crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa. As investigações contaram com o apoio do Banco Central.
A operação inclui quatro mandados de prisão preventiva, 15 mandados de busca e apreensão, ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões, com o objetivo de interromper a movimentação de ativos e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas.
O ex-diretor Paulo Sérgio Neves de Souza e o ex-servidor Belline Santana também estão sendo investigados no âmbito da operação.