Operação Janus mira operadores financeiros do PCC em São Paulo
A ação do MPSP cumpre 18 mandados de prisão e busca, visando…
Master Repassa R$ 3,6 Bilhões em Créditos a Fundos da Reag
Gestora Reag é investigada pela Polícia Federal por supostas fraudes bancárias e…
PF investiga repasses milionários do Banco Master a consultoria
Quase R$ 58 milhões foram transferidos para empresa de consultoria, levantando suspeitas…
Órgão Global Alerta Sobre Uso de Criptomoedas em Crimes
Relatório do Gafi aponta que falhas regulatórias facilitam movimentação de bilhões em…
TJSP nega habeas corpus para influenciadora presa em operação de lavagem
A decisão judicial mantém a prisão preventiva da influenciadora, investigada em esquema…
TJ-SP nega habeas corpus de advogada presa por lavagem de dinheiro
Decisão mantém custódia da profissional, alegando que a suspensão de sua inscrição…
Polícia Civil apura esquema bilionário de lavagem do PCC
Investigação do Denarc aponta movimentação superior a R$ 49 bilhões, envolvendo doleiro…
TJ-SP nega habeas corpus e mantém influenciadora presa
Decisão da 16ª Câmara de Direito Criminal mantém a custódia preventiva da…
PF aciona Interpol para rastrear bens de empresário do Banco Master
A medida busca localizar ativos milionários na América do Norte e Europa…