PCC e CV entram na lista de terroristas dos EUA
Classificação americana altera ferramentas financeiras e judiciais contra as facções, mas não…
PF investiga esquema empresarial de tráfico de cocaína
Organização criminosa usava frota de veículos e empresas de fachada para transportar…
Deputados pedem apuração de conexões financeiras nos EUA
Solicitação formal busca investigar uso de estruturas americanas para ocultação de ativos…
Funcionário do Google usa dados internos para lucrar US$ 1,2 milhão em apostas
Acusado responde por fraude eletrônica, fraude de commodities e lavagem de dinheiro…
Operação revela uso de fundos de investimento para lavar dinheiro de facções no mercado de combustíveis
Ministério Público de São Paulo e Receita Federal descobriram que recebíveis eram…
MP e Receita deflagram nova fase da Operação Carbono Oculto contra esquema do PCC
Investigação aponta lavagem de dinheiro bilionária e adulteração de combustíveis com uso…
Operação investiga fraude e lavagem de dinheiro em combustíveis em Atibaia
Receita Federal e Ministério Público cumprem mandados em esquema bilionário que envolve…
Gaeco e Receita Federal cumprem mandados contra lavagem ligada ao PCC em Rio Preto
Operação Fluxo Oculto investiga esquema de quase R$ 4 bilhões no setor…
Operação investiga ligação do PCC com fraudes no setor de combustíveis
Ação ocorre em cinco estados para desmantelar esquema envolvendo fintechs e adulteração…