O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Receita Federal realizam operação nesta quinta-feira (28) em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro para investigar a infiltração do Primeiro Comando do Crime (PCC) no setor de combustíveis.
A operação, chamada Fluxo Oculto, busca desmontar um esquema de fraudes, sonegação e lavagem de dinheiro envolvendo seis fintechs que atuam como bancos paralelos. As investigações apontam que essas fintechs formaram um núcleo com compensações financeiras internas entre distribuidoras, postos de combustíveis e fundos de investimentos administrados pelo PCC.
O crime organizado também atua no desvio de nafta petroquímico para terminais e postos, além da venda de solventes a empresas fantasmas. Estão sendo cumpridos 55 mandados de busca e apreensão com apoio dos ministérios públicos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.
