Um executivo do BTG Pactual aprovou uma transação de R$ 132,9 milhões para a Infrasolar, empresa de propriedade de Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro. A operação foi citada na quinta fase da Operação Compliance Zero, investigada pela Polícia Federal.
A transação, realizada em abril deste ano, chamou a atenção do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e da Polícia Federal. Segundo a investigação, o executivo do banco teria aprovado o repasse apesar dos alertas emitidos pelos setores jurídico e de compliance de uma das empresas envolvidas.
A Infrasolar foi constituída em março deste ano, 18 dias antes de receber o crédito do BTG. A empresa integra o grupo ForGreen, que reúne cerca de cinquenta projetos de geração de energia solar. A PF aponta Felipe Vorcaro como operador financeiro no esquema de fraudes e lavagem de dinheiro investigado sob o comando de Daniel Vorcaro.
O Supremo Tribunal Federal defendeu a regularidade da operação, afirmando que o objetivo do repasse era renegociar uma dívida com as empresas do grupo. Felipe Vorcaro foi preso temporariamente em seis de maio, e o ministro Mendonça posteriormente decretou sua prisão preventiva.
