A Polícia Federal investiga movimentações financeiras milionárias envolvendo a influenciadora Virginia Fonseca e a empresa Talismã Digital. As apurações, baseadas em comunicações do COAF, analisam transferências via PIX e TED que somam milhões.
Os registros indicam que a empresa recebeu cerca de R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024, com a maior parte dos valores enviada em transferências fracionadas. Um relatório do Banco Santander encaminhado ao COAF detalha que aproximadamente R$ 21,4 milhões foram transferidos em 44 operações via PIX, além de R$ 1 milhão em 18 transferências via TED.
Um ponto de atenção dos órgãos de controle foi a concentração dos repasses, com a empresa AMP Pay Marketing e Negócios transferindo cerca de R$ 17,7 milhões em apenas cinco operações. Além disso, a AMP Pay está registrada no Simples Nacional, o que gerou questionamentos sobre a compatibilidade fiscal com o volume de transferências.
A defesa da influenciadora declarou que os valores recebidos correspondem a campanhas publicitárias contratadas e documentadas. Segundo a equipe jurídica, todas as operações foram declaradas e acompanhadas de nota fiscal, reforçando a legalidade dos pagamentos. As apurações seguem em andamento.
