Influenciadora é investigada por movimentações de R$ 21 milhões
Polícia Federal apura transações milionárias via PIX e TED na empresa Talismã…
Governo de Goiás movimenta R$ 1,36 bilhão em fintech investigada pela PF
Agência de Fomento transferiu recursos para empresa suspeita de atuar como banco…
Goiás lidera combate a empresas suspeitas de lavagem de dinheiro
Estado registra quase metade das comunicações ao Coaf entre 2020 e 2025…
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Ciro Nogueira anuncia renúncia se houver denúncia comprovada contra ele
Senador Ciro Nogueira afirma que renunciará ao mandato se surgirem denúncias comprovadas…
Deputados do PP pagaram faturas de cartão de Ciro Nogueira, revela COAF
Ciro Nogueira teve faturas de cartões de crédito pagas por deputados do…
BRB comunica ‘movimentações suspeitas’ do Banco Master ao Coaf após prisão de Vorcaro
Banco de Brasília enviou ao Coaf indícios de lavagem de dinheiro envolvendo…
Burocracia do governo Lula atrasa criação de unidade do Coaf no Rio contra facções
Unidade do Coaf no Rio, criada para combater facções, enfrenta entraves burocráticos…
Fabiano Zettel movimentou quase R$ 100 milhões em 7 meses, diz Coaf
Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, movimentou quase R$ 100 milhões em…