Tag: Coaf

PF mira rede de postos de combustíveis no Rio de Janeiro

Operação Unha e Carne investiga esquema de lavagem de dinheiro que movimentou…

Carla Fernandes

PF deflagra operação contra grupo que movimentou mais de R$ 7,6 bilhões

A sexta fase da Operação Unha e Carne mira organização criminosa que…

Carla Fernandes

RJ recebe Escritório Antifacção para combater crime organizado

Nova estrutura federal visa integrar esforços entre União, estado e municípios fluminenses…

Carla Fernandes

AGU recorre ao STF sobre taxa de fiscalização da CVM

Governo alega que decisão judicial extrapolou limites ao incluir Banco Central e…

Carla Fernandes

Influenciadora é investigada por movimentações de R$ 21 milhões

Polícia Federal apura transações milionárias via PIX e TED na empresa Talismã…

Carla Fernandes

Governo de Goiás movimenta R$ 1,36 bilhão em fintech investigada pela PF

Agência de Fomento transferiu recursos para empresa suspeita de atuar como banco…

Carla Fernandes

Goiás lidera combate a empresas suspeitas de lavagem de dinheiro

Estado registra quase metade das comunicações ao Coaf entre 2020 e 2025…

Carla Fernandes

Goiás lidera combate a empresas ligadas à lavagem de dinheiro

Estado registra quase metade das comunicações de operações suspeitas ao Coaf entre…

Carla Fernandes

Ciro Nogueira anuncia renúncia se houver denúncia comprovada contra ele

Senador Ciro Nogueira afirma que renunciará ao mandato se surgirem denúncias comprovadas…

Amanda Rocha