A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (18), mandado de busca e apreensão contra um empresário, ex-sócio do Banco Master, na 9ª fase da Operação Compliance Zero. A ação, que envolve 18 mandados em Bahia, São Paulo e Distrito Federal, apura a participação em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro ligado ao sistema financeiro nacional.
O empresário, que assumiu o controle do Banco Pleno em julho de 2025, é apontado pela Polícia Federal como peça central na rede de relações entre o Banco Master e figuras do governo. Ele já havia sido preso preventivamente em novembro do ano passado, durante a fase inicial da mesma operação.
O indivíduo ganhou notoriedade no mercado financeiro ao controlar o Credcesta, produto que se tornou instrumento de crédito consignado. Segundo requerimento da CPMI do INSS, parte desses créditos oferecidos a aposentados e pensionistas não foi informada às autoridades ou não seguiu as normas vigentes.
O Banco Pleno, que teve origem em 1967, passou por diversas mudanças de controle, sendo vendido ao Banco Master em 2024. Em fevereiro, o Banco Central decretou a liquidação da instituição devido à deterioração da liquidez e descumprimento de normas.
