Um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro causou prejuízo de R$ 9 milhões a uma instituição financeira em São Paulo. A Polícia Civil de Limeira prendeu dois indivíduos e apreendeu 32 veículos durante a segunda fase da Operação Chargeback, nesta terça-feira (7).
A investigação, iniciada há três meses após a identificação da fraude, aponta que os criminosos exploraram uma vulnerabilidade em sistema bancário. Segundo o delegado Leonardo Burger, os envolvidos utilizavam a modalidade conhecida como “cofrinho”. Nesse método, valores depositados eram liberados como limite no cartão de crédito, que era usado para gastos antes de ser cancelado, permitindo a recuperação do dinheiro do cofrinho.
Os presos nesta terça-feira são apontados como responsáveis pela captação de participantes e gestão do fluxo financeiro. O delegado Burger afirmou que os veículos de luxo encontrados nos estacionamentos dos detidos foram possivelmente adquiridos com recursos obtidos através dos crimes. A polícia descobriu o envolvimento de pelo menos 40 pessoas no esquema, sendo cerca de 30 usadas como laranjas.
Além dos veículos, foram apreendidos celulares, computadores, relógios de luxo, documentos e uma arma de fogo, com valor estimado dos bens superior a R$ 5 milhões. As defesas dos detidos informaram que tomaram conhecimento da operação por meio de comunicados oficiais e aguardam acesso integral aos autos do procedimento investigatório.
