O governo dos Estados Unidos aplicou sanções a dois brasileiros e quatro empresas por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A medida, anunciada pelo Departamento do Tesouro dos EUA, atinge a Pixwave Soluções de Pagamentos, que integra uma rede de fintechs na região da Faria Lima, em São Paulo.
As sanções determinam o bloqueio de bens e ativos dos envolvidos sob jurisdição norte-americana e proíbem cidadãos e empresas dos EUA de negociar com eles. As empresas sancionadas incluem a Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda e Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda, de Portugal.
O Tesouro dos EUA alega que um dos sócios utilizava as empresas para intermediar operações financeiras entre criminosos nos Estados Unidos e no Brasil, citando o envio de US$ 30 milhões ao Brasil por meio de criptoativos. O promotor do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gakiya, contudo, declarou que não há indícios de ligação dos penalizados com a facção criminosa.
A WTBO Consultoria em Gestão Empresarial, empresa ligada aos sancionados, atuava na Faria Lima até dezembro e transferiu sua sede para a zona oeste de São Paulo. O banco Ouribank descredenciou a WTBO após a aplicação das sanções. Os EUA afirmam que os envolvidos facilitaram a movimentação e a lavagem de dinheiro para fornecedores de drogas.
