Um indivíduo sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA por suposta ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) foi condenado pela Justiça Federal por integrar um esquema de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro contra o Banco Votorantim.
Em diálogos obtidos pela Polícia Federal (PF), o homem mencionou temor de ser investigado pelo FBI após uma operação policial. As autoridades apreenderam áudios em celulares que revelaram menções a negócios na Colômbia, México e Estados Unidos.
A condenação ocorreu no âmbito da operação Retorno Velado, deflagrada em dezembro de 2024. O esquema envolveu 2.799 transferências fraudulentas via Pix em um único final de semana, em agosto de 2024, totalizando R$ 35 milhões desviados do BV. Os valores foram direcionados à empresa do indivíduo, a Victory Trading, e convertidos em criptomoedas.
O juiz Massimo Palazzolo, da 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo, condenou o réu pelo crime de lavagem de dinheiro, estabelecendo pena de cinco anos de reclusão em regime semiaberto. O magistrado considerou que o réu agiu com dolo ao aceitar valores vultosos sem identificar adequadamente a origem. Contudo, ele foi absolvido do crime de furto qualificado.
