O Banco Master repassou pelo menos R$ 3,6 bilhões em créditos de dívidas a 11 fundos ligados à gestora Reag. A Reag é investigada pela Polícia Federal por suspeitas de fraude bancária e lavagem de dinheiro, envolvendo operações entre 2021 e 2025.
As operações, detalhadas em 112 cessões de crédito apresentadas à Justiça, indicam que os contratos de empréstimo foram firmados no mesmo dia da transferência de crédito para os fundos. Segundo a PF, a Reag teria estruturado e administrado fundos que movimentaram recursos de forma atípica, com indícios de fraude.
A principal linha de investigação aponta que as cessões de crédito permitiam ao Master abrir espaço em seu balanço para emitir novos Certificados de Depósito Bancário e captar mais recursos. O mecanismo envolvia o banco conceder empréstimos a empresas que aplicavam os valores em fundos administrados pela Reag, que por sua vez, adquiriam os créditos do Master.
Entre os casos, seis empréstimos totalizaram R$ 130 milhões para empresas do Grupo Gafisa. Outro fundo citado, o Astralo 95, recebeu R$ 357 milhões e faz parte da Operação Carbono Oculto, que apura esquemas bilionários no setor de combustíveis.
