Autoridades de segurança deflagraram a Operação Hawala nesta quarta-feira para desarticular uma rede de lavagem de dinheiro. A operação investiga a movimentação de mais de R$ 100 milhões, provenientes do tráfico de drogas, que servia a facções como o Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).
As diligências, que ocorreram no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu, resultaram na prisão de oito pessoas. As equipes cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão, além de medidas cautelares de bloqueio de ativos financeiros e indisponibilidade de bens.
As apurações indicam que os valores foram movimentados entre 2021 e 2024 por meio de dezenas de empresas de fachada. Esses empreendimentos conferiam aparência de legalidade ao dinheiro obtido com tráfico de drogas, receptação qualificada e comercialização de produtos falsificados.
Além do envolvimento com as facções, os agentes identificaram uma possível conexão financeira internacional com um integrante de estrutura de financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. A investigação teve início a partir da atuação do TCP no Complexo de São Carlos, na região central do Rio.
